В Красноярском крае против 16-летней девушки возбудили уголовное дело по факту участия в мошеннических банковских операциях, так называемом дропперстве.
Согласно материалам дела, жительница Назарово нашла удаленную работу, суть которой заключалась в получении денежных средств на свою карту и пересылке их на определенные счета. На протяжении нескольких дней она выполняла эту работу и заработала 1600 рублей — незначительный процент от общих сумм переводов. Схема преступления была раскрыта после того, как жительница края сообщила в Межмуниципальное управление МВД № 8 о том, что стала жертвой мошенничества. В результате проверки выяснилось, что средства, которые были украдены у потерпевшей, были переведены на счет данной несовершеннолетней, которая затем отправила их на указанные «работодателем» реквизиты.
В отношении девушки возбуждено дело по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса, касающейся неправомерного оборота платежных средств, сообщает региональное МВД. За указанное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подсудимую обязали являться по призыву дознавателей, следователей или в суд, а также уведомлять о любом изменении места проживания. В рамках следственных мероприятий у нее был изъят мобильный телефон для проведения экспертизы.
Дроппером называют человека, чья банковская карта используется для перевода или обналичивания украденных денежных средств. В этой роли можно оказаться как сознательно, так и непроизвольно. В первом случае дроппер отдает свою карту мошенникам за вознаграждение или же сам участвует в преступной схеме. Во втором случае лицу может быть введено в заблуждение, и оно не осознает, что участвует в преступлении.
Как правило, мошеннические схемы, основанные на дропперстве, разрабатываются организованными группами, которые используют ряд лиц для отмывания денег. Это может включать в себя создание сложных схем с поддельными документами и фальшивыми компаниями. Так, некоторые из дропперов могут даже не подозревать о реальном источнике денег, которые они обрабатывают.
В феврале зампредседателя Центробанка России Ольга Полякова сообщила, что ежемесячно около 80 тысяч человек становятся дропперами, среди которых как россияне, так и граждане других стран. Особенно высока доля молодежи и несовершеннолетних, привлеченных обещаниями легкого заработка, что делает их особенно уязвимой группой. Первое уголовное преследование за дропперство было инициировано в июле против 52-летней москвички, которая, следуя указаниям мошенников, открыла счет индивидуального предпринимателя в одном из банков, на который злоумышленники зачислили более 1 миллиона рублей, полученных преступным путем.
