Чтобы избежать подозрений при крупных переводах, рекомендуется осуществлять их в отделении банка, причем обязательно лично, как предупредила Александра Пожарская, эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков».

Аудиторы предлагают пересмотреть критерии для выявления подозрительных операций, чтобы улучшить контроль и повысить уровень финансовой безопасности.