В России остановлен крупный канал обналичивания денег, что стало значительным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.
Сотрудники московской полиции задержали семью, занимающуюся незаконным обналичиванием, общий объем операций которых превысил 3 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. По её словам, прибыль от деятельности данного криминального синдикта составила более 540 миллионов рублей.
"Соучастники вели свою деятельность с нарушением закона, предоставляя услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от коммерческих структур", — подчеркнула Волк.
Следствие установило, что данная семья использовала банковские реквизиты и счета более 30 подставных компаний, на которые деньги переводились под предлогом оказания строительных услуг и поставки оборудования. За каждую операцию и последующее обналичивание они взимали 15% от суммы у своих клиентов.
Подозреваемых арестовали с помощью росгвардии в Тюменской области и Санкт-Петербурге. Против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК, которая рассматривает незаконную банковскую деятельность. Максимальная санкция по этой статье — семь лет лишения свободы. На время расследования подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде.
