Выступая на круглом столе в Совете Федерации, Андрей Баукин, представляющий управление Генпрокуратуры, отвечающее за контроль за соблюдением законодательства в экономической сфере, сообщил о планах по улучшению мониторинга банковских переводов мигрантов с целью выявления подозрительных финансовых операций.
Баукин указал на необходимость создания механизма обмена информацией между кредитными учреждениями и органами, которые занимаются учетом граждан, включая иностранных граждан. 'Важно организовать подобный обмен данными, чтобы можно было отслеживать, какие суммы переводятся, особенно учитывая, что мигранты часто приезжают большими группами. Они могут не осознавать последствий своих действий', — сказал он.
Баукин считает, что доступ к данной информации позволит более эффективно отслеживать финансовые потоки и предотвращать потенциальные угрозы финансовой безопасности. В частности, будет осуществляться контроль за крупными переводами, которые могут свидетельствовать о различных схемах обхода законодательства или финансировании незаконной деятельности.
Ожидается, что новые меры будут способствовать более строгому регулированию деятельности денежных переводов и снижению теневой экономики, связанной с трудовой миграцией.
